Новости экономики и финансов. Курсы валют, ситуация на биржах, акции, котировки, аналитика: 💫 💫 💫 💫 💫 читайте на сайте

Реферат Криптовалюта в Преступном Мире

Криптовалюта как предмет преступления

Елфимова П. Е.
Российский государстве нныйуниверситет правосудия
студентка 2 курса

В настоящее время в научной литературе весьма актуальным и дискуссионным является вопрос правового положения криптовалют, основанных на технологии «блокчейн», таких как биткоин (ВТС), лайткоин, (LTC), эфит (ЕТН).

12 декабря 2017 года, власти Болгарии изъяли у контрабандистов 200 000 ВТС, что по нынешнему курсу составляет почти 3, 5 млрд. долларов, что составляет около 1, 2 % от общей капитализации биткойн, 7 % от ВВП страны и 18 % национального долга[1]. Хакеры подкупили сотрудников болгарской таможни и заразили их компьютеры вирусом, который позволил не платить пошлину при ввозе товаров в страну. Сбережения они хранили в биткоинах. После задержания 23 контрабандистов болгарские власти конфисковали 213 519 ВТС, что сообщается в пресс-релизе SELEC[2]. Стоит отметить, что формально продажа криптовалют в Болгарии запрещена, в связи с чем, если владелец крупного депозита биткоинов решит их продать, это может обрушить рынок. Но, чтобы совершить данное преступное деяние (контрабанду), необходимо, чтобы криптовалюты были предметом совершения преступления. Применительно к Болгарии, например, этот вопрос не стоит столь остро, как в России: там криптовалюты рассматриваются как финансовый инструмент, в то время как в России за ними не закреплен никакой статус, и, следовательно, криптовалютные отношения ничем не урегулированы.

В последнее время эта тема приобретает особенную актуальность, так как сейчас идет массовое распространение криптовалют, а, значит, будет увеличено количество нарушений, связанных с ними. Каково же правовое положение криптовалюты?

Необходимо оговорить, что этот вопрос касается не только уголовного права в области преступлений против экономики, но и гражданского законодательства. Представляется, что это связано с самой природой криптовалюты: во-первых, это децентрализованная система, что означает невозможность полного ее регулирования со стороны государства, а децентрализованный характер хранения записей порождает то, что сведения о наличии на счете криптовалют невозможно продублировать; во-вторых, блокчейн имеет открытый и анонимный характер; в-третьих, технологическое регулирование, которое обеспечивает защищенность и фиксацию некоторых прав, совершение сделок без участия государства, а также без особой документации; в-четвертых, отсутствие обеспеченности (в отличие от денег) и обязательственных отношений между участниками. В-пятых, криптовалюты в полной мере не подпадают ни под один объект гражданского права ввиду своих особенностей.

Следовательно, необходимо придать криптовалютам хоть какой-то официальный статус в целях правового регулированию соответствующих отношений. Вариантами разрешения данной проблемы можно назвать, например, признание за криптовалютами статуса денежных средств, что обусловлено в первую очередь функционалом: с помощью криптовалют «покупаются» различные товары, на основании чего можно говорить о том, что они также являются своеобразным особым товаром, эквивалентом в имущественном обороте. Но в данном случает стоит обратить внимание на то, что сущностной чертой денег является то, что они по всей сути относятся к родовым вещам, в то время как криптовалюты нельзя отнести к таковым в виду того, что каждая криптовалюта представляет собой особенный набор формул, что делает из нее индивидуально-определенную вещь. Однако, если все же и обеспечить уголовным законом защиту криптовалютных отношений, отождествляя с валютными, то в таком случае нужно будет рассматривать, например, ст. ст. 159.1, 159.2, 172.2, 174, 176, 177, 185.3, 186, 187, 200.1, 200.3, 204, 204, 204.2, 205.1, а также ст. ст. 228, 290 УК РФ как примеры преступлений, предметом в которых может фигурировать деньги, денежные средства. Можно отметить, что, говоря о данном статусе, нельзя обойти вниманием и иностранную валюту, так как здесь тоже можно увидеть некоторые сходства с криптовалютой. Оговорим, что данный предмет фигурирует, к примеру, в ст. 193 УК РФ. Также криптовалюты предлагается отождествить и с товаром, и с имуществом, и с информацией, однако, на наш взгляд, наиболее корректным будет придание им правовое положение, схожее с бездокументарными ценными бумагами. Рассмотрим более подробно этот момент.

Бездокументарными ценными бумагами называют ценные бумаги, существующие не в форме документа на бумажном носителе, а фиксируемые в памяти ЭВМ или иным подобным способом[3]. Согласно ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо. В Гражданском кодексе РФ отсутствует норма-дефиниция, которая бы содержала данное понятие, но, исходя из смысла статей 149-149.5 ГК РФ можно выделить отличительные признаки этого института:

▪ способ фиксации прав в бездокументарной форме, отражение частных прав;
2) подтверждает все виды прав, которые осуществляются в момент по требованию правообладателя;

▪ права на владение бумагами содержатся в официальном документе, подтверждающем выпуск;
4) имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги;

▪ подтверждение прав осуществляется без использования бумажной формы;

▪ ответственными за исполнение является лицо, выпустившее ценную бумагу, а также лица, которые предоставили обеспечение исполнения соответствующего обязательства;

▪ распространяется эмиссией.

Мы видим, что все то, что касается положений, не связанных с вмешательством государства, отражает сущность криптовалют, то есть дает основание для их отождествления. Это обусловлено децентрализованным характером данного феномена: эмиссией в данном случае можно назвать ICO, но, опять же, по отношению у криптовалютам участие государственных структур неосуществимо, так как противоречит основополагающим признакам. Положения об обязательствах и иных правовых последствиях, возникающих на основе отношений, связанных с оборотом бездокументарных ценных бумаг, на наш взгляд, основываясь на схожести правовой природы криптовалют и бездокументарных ценных бумаг не будут противоречить этим особенностям. Что же это будет значить для Уголовного кодекса РФ?

Так, криптовалюты в таком случае станут предметом статей 159, 185, 185.4, 204, 290, 291, 291.1, 291.2, 304, 309 УК РФ, что обеспечит защиту прав граждан не только в экономической сфере, но и в области государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также правосудия. Необходимость этого обусловлена тем, что сейчас весьма активно идет процесс распространения криптовалют, что делает актуальным регулирование этого вопроса не только с точки зрения экономики, но и в иных сферах жизни общества. Относительно места криптовалюты в составе преступления нужно обратить внимание на следующее: несмотря на то, что некоторые источники [4] высказывают мнение о возможности применения в отношении них категории «орудие», по нашему мнению, более уместным будет придание криптовалютам места предмета совершения преступления, но в таком случае нужно будет внести поправки в само понятие «предмет преступления» по причине того, что им признается элемент материального мира, на который осуществляется воздействие в ходе совершения преступления, в то время как криптовалюты не носят субстанциональных или материальный характер (так же, как и бездокументарные ценные бумаги).

Таким образом, несмотря на то, что криптовалюты и связанные с ними отношения носят сложный и неоднозначный характер, выделение для этого феномена отдельного института в гражданском праве не представляется необходимым ввиду наличия достаточно большого количества сущностных схожих черт с институтом бездокументарных ценных бумаг, а регулирование в таком ключе позволит с помощью ряда норм уголовного законодательства защитить права граждан в этой сфере, а, учитывая специфику этого явления и рассматриваемого нами наличествующего объекта, также ограничить влияние государства на этот процесс, но обеспечив при этом и распространение действия норм Уголовного кодекса РФ, что уже на данном этапе функционирования этой системы стоит очень остро и актуально.

В документальном фильме Алекса Винтера «Глубокая паутина» (Deep Web) раскрываются политические последствия случая Росса Ульбрихта, рост числа анонимных сообществ и методы правительства привлекать людей к ответственности за действия в интернете. Фильм расследует возникновение новую глобальную сеть: зашифрованную, незаконную, опасную.

Криминал вокруг криптовалют, самые громкие около-криптовалютные преступления

Криптовалюты и преступность: что говорит статистика

Итоги преступлений с криптовалютами в 2020: скам, даркнет и вымогательство

Теперь у них [институционалов] есть доступ к инструментам, позволяющим определить, не получили ли они XRP, связанные с противозаконными действиями. И в случае обнаружения таковых сообщить о них и тем самым выполнить свои обязательства по противодействию отмыванию денег.

Криптовалюты в деталях: факты, вымысел и криминогенная статистика

Вот что на этот счет заявил технический директор Ripple Дэвид Шварц.

Криминальные подводные течения XRP (читать далее...)
В итоге Elliptic решила разоблачить подпольные транзакции XRP, чтобы предупредить институциональных клиентов о потенциальных рисках. Соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic Том Робинсон объяснил свою позицию следующим образом.

Проблемы ниши криптовалют

Однако эти цифры затмеваются тем, что Elliptic обнаружила при проведении похожего исследования по Биткоину. Компания утверждает, что примерно 0.5 процента всех транзакций BTC приходится на покупки в даркнете. Робинсон объяснил, почему эта цифра у Биткоина выше, чем у XRP.

Однако фирма заявляет, что ее инструменты для XRP пока находятся на стадии бета-тестирования — а это может подвергнуть сомнению достоверность данных. В частности, отчет Elliptic поставила под вопрос сама компания Ripple, которая и выпускает токены XRP. Вот что на этот счет заявил технический директор Ripple Дэвид Шварц.
В тот момент, пытаясь заклеймить криптовалюты, Мнучин не предоставил четкого контекста. К счастью, четкую систему координат предоставила исследовательская фирма Messari. После атаки Мнучина на крипту исследователи сравнили расходование BTC в даркнете с отмытыми долларами.

В итоге Elliptic решила разоблачить подпольные транзакции XRP, чтобы предупредить институциональных клиентов о потенциальных рисках.

Используя данные Управления ООН по наркотикам и преступности и данные Chainalysis, исследователи показали, что американская фиатная валюта использовалась для отмывания денег в финансировании активности в даркнете в 800 раз чаще, чем Биткоин.

Борьба с преступностью в сфере криптовалют

§ На официальном сайте приведен ряд экспертных кейсов по использованию Crystal.
Экспертиза и опыт Bitfury Group обеспечивают успешное, легкое, быстрое, безопасное и экономически эффективное подключение к блокчейну. Вместе с тем, это и глобальная команда экспертов в области технологий, бизнеса, коммуникаций, безопасности и гражданского общества.

Related posts

Добавить комментарий

*