Помимо этого, у Coinbase есть лицензия на операции с электронными деньгами, дающая право работать в Великобритании и Евросоюзе. Регистрационный номер 900635. Компания оформлена как CB Payments Limited.
Черное воскресенье: Эстония аннулировала 500 лицензий криптовалютных организаций
Виртуальная валюта – это термин, не имеющий легального определения в законодательстве Эстонии, но все инструменты, представленные в криптографической форме, можно условно именовать виртуальными активами. Таким образом, виртуальные активы, в соответствии с эстонскими регламентами, можно разделить на три группы, в зависимости от их функционального назначения:
Какие документы необходимы для регистрации криптовалютной биржи в Эстонии
Этот и другой случай заставили руководство страны ужесточить требования к компаниям, связанным с выпуском и оборотом криптовалютных активов. Вместе с тем ведомство по финансовому надзору Эстонии FIU утверждает, что эти меры направлены только на уменьшение угроз мошеннических действий. У регулятора нет намерения как-либо ограничить работу криптовалютных площадок.
Полный список юрисдикций, считающихся оффшорными, можно найти на сайте ФНС. Вступили в силу и другие поправки, которые явно затрудняют работу таких фирм.
Под контроль ведомства попали преимущественно те организации, которые получили лицензию, но к работе приступили только спустя 6 месяцев и более. Представители FIU полагают, что такие организации могут незаконно использовать эстонские лицензии для отмывания средств за рубежом.
Что ожидает криптовалютные биржи и обменники в Эстонии. Очередные нововведения в Эстонском законодательстве в 2024 году.
Хотя в самой Эстонии потенциальный рынок для криптовалютной биржи достаточно мал, следует помнить, что сама деятельность будет вестись в цифровом пространстве, не имеющем границ. При этом есть несколько весомых причин, почему регистрировать и лицензировать криптовалютную биржу лучше именно в этой стране:
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Как получить лицензию на криптовалюту в Эстонии? Правило KYC | LawBoot
На сайте BTC-Alpha указано, что компания BTC-Alpha LTD зарегистрирована в Великобритании, а ее аффилированное подразделение AlphaGlobal OU – в Эстонии, номер компании 14827789. Однако на сайте FCA в Великобритании платформа указана в списке сервисов, ведущих бизнес без одобрения регулятора (добавлена в список в июле 2024 года).
квалифицированный штат, соответствующий требованиям к деловой репутации;. подача документации во все надлежащие инстанции;.
Проще говоря, новые требования вынуждают криптосервис уделять пристальное внимание тем клиентам, которые проводят особо крупные транзакции без разумного объяснения и это может свидетельствовать об отмывании денег.
Процедура получения лицензии на обмен криптовалют в Эстонии
- Заявление на лицензию для пункта обмена криптовалют.
- Свод правил внутреннего контроля. Это самый важный документ, который должен подтвердить способность предприятия выполнять строгие законодательные требования в части противодействия отмыванию преступных денег. Этот свод правил должен обязательно включать детально прописанную процедуру оценки рисков для каждого клиента, в том числе методы обнаружения подозрительных транзакций.
- Справки об отсутствии судимости у руководства и собственников компании.
- Приказ о назначении сотрудника, отвечающего за соблюдение компанией требований законодательства в части противодействия отмыванию денег.
- Паспортные данные и некоторую другую информацию о ключевых фигурах в компании.
В Республике Беларусь криптосфера регулируется Декретом от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики». Для желающих открыть бизнес в этом направлении существует специальный правовой режим Парк высоких технологий. Согласно его правилам, оператор обмена должен отвечать следующим основным критериям:
Открытие фирм в Эстонии | Юридические услуги | Бухгалтерские услуги
В Эстонии отсутствует налог на прибыль. Операции с криптовалютами не облагаются VAT (Налог на добавленную стоимость). Также в Эстонии нет налога на прибыль юридических лиц, но есть налог на распределение капитала, таким образом привлеченные с ICO средства не облагаются налогом до тех пор, пока не распределены дивиденды с ICO.
Регулируемых криптовалютных бирж, соответствующих перечисленным критериям, в России пока нет. Подводя итог, можно сказать, что бизнес по криптовалютам в Эстонии это правильный выбор.
Проще говоря, новые требования вынуждают криптосервис уделять пристальное внимание тем клиентам, которые проводят особо крупные транзакции без разумного объяснения и это может свидетельствовать об отмывании денег.
Криптобиржи с лицензией: обзор регуляторов и юрисдикций
- Баланс на счете заявителя и обзор доходов, расходов, движения денежных средств на конец месяца, предшествующего подаче заявления на получение лицензии, а также, при наличии, отчеты за последние три финансовых года;
- Бизнес-план, детально описывающий деятельность компании;
- Бухгалтерская отчетность;
- Описание IT-систем и других технологических инструментов, необходимых для оказания предлагаемых услуг на платформе, включая описание мер безопасности, используемых для обеспечения непрерывности предоставления услуг;
- Политики безопасности, политика конфиденциальности, отражающая правила обеспечения безопасности данных, включая меры по обеспечению кибербезопасности;
- Описание корпоративной структуры компании.
В Республике Беларусь криптосфера регулируется Декретом от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики». Для желающих открыть бизнес в этом направлении существует специальный правовой режим Парк высоких технологий. Согласно его правилам, оператор обмена должен отвечать следующим основным критериям:
15 Payeer Exchange
В Эстонии отсутствует налог на прибыль. Операции с криптовалютами не облагаются VAT (Налог на добавленную стоимость). Также в Эстонии нет налога на прибыль юридических лиц, но есть налог на распределение капитала, таким образом привлеченные с ICO средства не облагаются налогом до тех пор, пока не распределены дивиденды с ICO.
Справки об отсутствии судимости у руководства и собственников компании. При необходимости некоторые документы придется легализовать и перевести на эстонский язык.
Законодательство о виртуальной валюте в Эстонии сегодня
6 Великобритания
- анализ касательно интернет-стартапов и консультацию;
- помощь в учреждении юридической структуры;
- сопровождение во время открытия счетов;
- подготовка при получении лицензий;
- подача документации во все надлежащие инстанции;
- предоставление юридического адреса для фирмы;
- открытие новых офисов и подбор сотрудников;
- плата по госпошлинам;
- юрконсультации и решение бухгалтерских вопросов.
Владельцу сервиса стоит учитывать этот фактор при выборе целевой аудитории. Но, согласно законодательству, граждане ЕС классифицируются как клиенты с низким уровнем риска, что дает держателю лицензии право идентифицировать их по упрощенной процедуре. Это послужило поводом для перепрофилирования большинства эстонских крипто-сервисов на рынок ЕС.
Регулирование криптобирж в разных юрисдикциях
Как указывалось ранее, за лицензирование отвечает Подразделение финансовой разведки (FIU) — орган по борьбе с отмыванием денег (AML) в Эстонии с полномочиями выдавать, отзывать и контролировать лицензии на финансовую деятельность. На криптосервисы распространяются требования AML, которые, изложены в Законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Анализы показывают исключительно положительную динамику. Аутсорсинг мер AML KYC due diligence, который допускается, если.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
